এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে সোয়া লাখ কোটি মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান শুরু
এস আলম গ্রুপের মালিক মো. সাইফুল আলমসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েজ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মাধ্যমে হুন্ডি কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
শনিবার (৩১ আগস্ট) অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম অনুসন্ধান শুরু করেছে। বিকেলে সিআইডিএ বিশেষ পুলিশ সুপার মো. আজাদ রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সিআইডি বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছে এস আলমসহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করে মাত্র একদিনের ব্যবধানে বাংলাদেশেই পিআর গ্রহণ করেছেন। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও সাইপ্রাসসহ ইউরোপে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে নিজ ও তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসা পরিচালনা করেছেন।
তিনি আরও বলেন, পাচার করা অর্থে প্রায় ২৪৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের ‘ক্যানালি লজিস্ট্রিক প্রাইভেট লিঃ’ নামক প্রতিষ্ঠান সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. আজাদ রহমান বলেন, এছাড়া ভুয়া নথি তৈরি, জাল জালিয়াতি এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বিদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ও বিনিয়োগের জন্য নামে-বেনামে ৬টি ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে বিদেশে পাচার করেছেন।
এছাড়া বিদেশে নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ‘শেল কোম্পানি’ খুলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রতারণামূলকভাবে বিদেশে পাচার করেছেন।
সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও বলেন, এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম ও আশরাফুল আলমসহ তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংঘবদ্ধভাবে মানিলন্ডারিং অপরাধ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।
এ বিষয়ে মানিলন্ডারিং আইন ও বিধি অনুযায়ী সিআইডি অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে।
পাঠকের মতামত:
- বিএসইসিতে রইল বাকি শেখ হাসিনা সরকারের এক কমিশনার
- কেঁদে কেঁদে যা বললেন ‘আলো আসবেই’ গ্রুপের জ্যোতি
- লুজারের শীর্ষে ন্যাশনাল টি
- গেইনারের শীর্ষে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম
- ব্লক মার্কেটে ১৯ কোটি টাকার লেনদেন
- লেনদেনের শীর্ষে সোনালী আঁশ
- আজও শেয়ারবাজারে পতন
- বিএসইসি কমিশনার তারিকুজ্জামানের পদত্যাগ
- পূবালী ব্যাংক পার্পেচ্যুয়াল বন্ডের কূপণ রেট ঘোষণা
- দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সে চেয়ারম্যান নিয়োগ
- দুই কোম্পানির লেনদেন বন্ধ আজ
- ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্সের লভ্যাংশ বিতরণ
- অশ্বিনের চোখে সেরা খেলোয়ার বুমরা
- ঝুঁকিতে ফারইস্ট ফাইন্যান্সের বিনিয়োগের ৫৫ শতাংশ
- পরিবেশবান্ধব গ্যাস সমৃদ্ধ নতুন এসি আনলো ওয়ালটন
- বাংলাদেশকে বড় অর্থ সহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংক-এডিবি
- শেয়ারবাজারের উন্নয়নে টাস্কফোর্স গঠনের দাবি ডিবিএ’র
- সোমবার শেয়ারবাজার বন্ধ
- শেয়ারবাজারে দরপতন চলছেই
- খান ব্রাদার্স নিয়ে তদন্তে বিএসইসি
- রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন চালু মঙ্গলবার
- এনআরবি ব্যাংকের নাম পরিবর্তন
- ছয় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ‘নো’ ডিভিডেন্ড
- মেহমুদ হোসেন আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান
- রাইট শেয়ার ইস্যু সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স
- সাপ্তাহিক লেনদেনের ২৯ শতাংশ ১০ কোম্পানির শেয়ারে
- বিনিয়োগকারীরা ফিরে পেল ৮৯৮ কোটি টাকা
- সাপ্তাহিক লুজারের শীর্ষে কনফিডেন্স সিমেন্ট
- সাপ্তাহিক গেইনারের শীর্ষে ন্যাশনাল টি
- ডিএসইতে বিদায়ী সপ্তাহে পিই রেশিও কমেছে
- বীমা করপোরেশনের চেয়ারম্যান হলেন আইডিআরএ থেকে পদত্যাগী জয়নুল বারী
- সাতদিনে এলো ৭ হাজার ১৪ কোটি টাকার প্রবাসী আয়
- ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের একাদশে এক পরিবর্তন
- রিকশাচালক পরিবারের হাতে সিরিজসেরার অর্থ তুলে দিলেন মিরাজ
- সবচেয়ে ধনী নায়িকার ১০ বছর সিনেমা নেই
- স্বস্তিকার পোস্ট দেখে অবাক ভক্তরা
- লুজারের শীর্ষে কনফিডেন্স সিমেন্ট
- গেইনারের শীর্ষে পেপার প্রসেসিং
- ওয়ান ব্যাংকের উদ্যোক্তার শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
- ব্লক মার্কেটে ৫৪ কোটি টাকার লেনদেন
- লেনদেনের শীর্ষে লিন্ডে বাংলাদেশ
- শেয়ারবাজারে উত্থান
- এনআরবি ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ
- রিলায়েন্স ওয়ানের লেনদেন বন্ধ রবিবার
- দুই কোম্পানির স্পটে লেনদেন শুরু
- ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি
- এবার ডিএসইর পর্ষদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হেলাল : রয়েছে ষড়*যন্ত্রকারী নাহিদ
- শেয়ার ইস্যুর করবে ২ কোটি : কমবে ইপিএস
- ধানমন্ডি ও পিএফআই সিকিউরিটিজের ব্যাংক ও বিও হিসাব জব্দ
- বিএসইসি কমিশনার তারিকুজ্জামানকে অব্যাহতি
- আওয়ামীলীগের সুবিধাভোগী নাহিদের শেয়ারবাজার নিয়ে ষড়যন্ত্র
- গেইনারের শীর্ষে শাইন পুকুর সিরামিকস
- ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ৮ লাখ শেয়ার কেনার ঘোষনা
- লেনদেনের শীর্ষে অগ্নি সিস্টেম
- ন্যাশনাল টির অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি
- শেয়ারবাজারে নামমাত্র উত্থান
- কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের লভ্যাংশ বিতরণ
- আগামীকাল লেনদেনে ফিরবে সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স
- যমুনা ব্যাংকের পরিচালক হস্তান্তর করবে ৬৫ লাখ শেয়ার
- প্রাইম টেক্সটাইলের `নো' ডিভিডেন্ড
- ট্রেডার ইমরানের প্রতারণায় বিনিয়োগকারীর ৩৪ লাখ হয়ে গেল ১ লাখ টাকা
- হিরুর কারসাজির সহযোগি তমাল-আদনানদেরকে শাস্তির আওতায় আনার দাবি
- লুজারের শীর্ষে নিউ লাইন ক্লোথিংস
- গেইনারের শীর্ষে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স
- ব্লক মার্কেটে ৩৮ কোটি টাকার লেনদেন
- শেয়ারবাজারে টানা ৬ কার্যদিবস পতনের পরে উত্থান
- লেনদেনের শীর্ষে অলিম্পিক
- রিলায়েন্স ওয়ানের স্পটে লেনদেন শুরু
- সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন বন্ধ আজ
- রাইট শেয়ার ইস্যু করতে চায় কনফিডেন্স সিমেন্ট
- এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানেরও ধস
- ৮.৭৩ টাকা ইপিএসের কোম্পানির শেয়ারপ্রতি ১ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা
- এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ধস
- শিবলী রুবাইয়াত ও তার সহযোগি ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত
- বিএসইসির সাইফুর রহমান ওএসডি
- বড় মূলধনী-গেম্বলিং ৩৫ কোম্পানি ছাড়া ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার
- কমিশনের বিদায় বেলায় মূল্যসূচক নামল ৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে
- আরও ২৩ কোম্পানির উপর থেকে ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার
- দেখে নিন ২০ কোম্পানির লভ্যাংশ
- বেক্সিমকোসহ সব কোম্পানির ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার
- এবার ডিএসইর পর্ষদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হেলাল : রয়েছে ষড়*যন্ত্রকারী নাহিদ
- বেস্ট হোল্ডিংসের আইপিওতে আবেদনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ
- সাড়ে ৩ বছরেই ভেঙ্গে পড়েছে শিবলী কমিশনের আইপিওর কোম্পানিগুলো
- একনজরে ৫৪ কোম্পানির ৯ মাসের ইপিএস
- ফোর্সড সেল বন্ধে মার্জিন ঋণের লোকসান প্রভিশনে সময় বৃদ্ধি
- বেস্ট হোল্ডিংসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ৬৫ টাকা করে ৩২৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ
- আইএফআইসি ব্যাংকের টাকা বেক্সিমকোতে
- ক্যাপিটাল গেইনে ট্যাক্স আরোপ হবে না-বিএসইসি চেয়ারম্যান
- শেয়ারবাজার অস্থিতিশীলকারী চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার : চাঁদাবাজিতে বিনিয়োগকারী সংগঠনের নাম
- পরিচালকদের মিটিংয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যয় অনেক : কিন্তু ফলাফল?
- ট্রেডার ইমরানের প্রতারণায় বিনিয়োগকারীর ৩৪ লাখ হয়ে গেল ১ লাখ টাকা
- টেকনো ড্রাগসে প্লেসমেন্ট নেই
- শেয়ারবাজারে টানা পতন : ব্যর্থতার দায়ে বিএসইসি চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি
- প্লেসমেন্টের পরে বোনাস শেয়ার ইস্যু করেনি বেস্ট হোল্ডিংস
- শেষ হচ্ছে বর্তমান কমিশনের মেয়াদ
- দর পতনের নতুন সার্কিট ব্রেকার আরোপ
- বলেছিলেন সূচক যাবে ১০ হাজারে : নামছে ৫ হাজারের দিকে
- শেয়ারবাজারে ১০ কোম্পানিতে ব্র্যাক ব্যাংকের বিনিয়োগ ৫৫৯ কোটি টাকা
- জেনেক্স কারসাজিতে হিরু গ্যাংদের মুনাফা ২.৮২ কোটি টাকা : জরিমানা ২০ লাখ
- বছর না যেতেই শিবলী কমিশনের দুই ব্যাংক বন্ধের উপক্রম : পাইপলাইনে বিতর্কিত এনআরবি ব্যাংক
- এমারেল্ড অয়েলে কোটি কোটি টাকার ভূয়া সম্পদ
- শিবলী রুবাইয়াত ও তার সহযোগি ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত
- শিবলী কমিশনের সময়ে পঁচা কোম্পানিতে কারসাঁজি পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা
- শেয়ারবাজার থেকে উত্তোলন ৫২৩.৭৯ কোটি টাকা : লভ্যাংশ দিতে রিজার্ভ ফাঁকা ৪৬৯.৭৮ কোটি
- ১২ লাখ টাকার বেতনাদি ছেড়ে দেড় লাখে বিএসইসিতে গেলেন ডিএসইর এমডি
- জেমিনি সী ফুডে ভয়াবহ কারসাজি, ঝুঁকিতে ব্যবসা
- বিএসইসির সাইফুর রহমান ওএসডি
- বিএসইসি নিশ্চুপ, ডিএসই আগে থেকেই নিস্ক্রিয়, সিএসই থেকেও নেই
- বিএসইসির চেয়ারম্যান হলেন মাসরুর রিয়াজ
- পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক খায়রুল হোসেন
- ঐক্য পরিষদের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির অভিযোগ
- আটকে গেল বিএসইসি চেয়ারম্যানের যোগদান
- মাসরুরের নিয়োগ নিয়ে সাইফুর রহমানের নিয়ম বর্হিভূত বিবৃতি : বিএসইসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন
- অ্যাগ্রো অর্গানিকার জালিয়াতি : শাস্তির পরিবর্তে পুরুস্কৃত করল বিএসইসি
- মাসরুর রিয়াজকে চান না বিএসইসির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
- আর্থিক হিসাবে ৬০ কোটি টাকার মজুদ পণ্য : সরেজমিনে ৪১ কোটি টাকারই ভূয়া
- বেস্ট হোল্ডিংসের মুনাফা বেড়েছে ১৫ শতাংশ
- বন্ধ হয়ে যেতে পারে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক
- এসএস স্টিলের মুনাফা বেড়েছে ৫০ শতাংশ
- বিএসইসির চেয়ারম্যান হলেন খন্দকার রাশেদ
- বেস্ট হোল্ডিংসে ১০ কার্যদিবস পরে বিনিয়োগ করতে পারবে মার্জিনধারীরা
- দরবেশ-পীরেরা নেই, মুরিদরা আছে
- শাস্তির কবলে এপেক্স ফুডস
- বিকন ফার্মাসহ ৩ কোম্পানির কারসাজিতে ২.৭০ কোটি টাকা জরিমানা
- কারসাজি করতে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা
- বেস্ট হোল্ডিংসের আইপিওতে ১৫ লাখ টাকা আবেদনের সীমা বহাল রাখল আদালত
- মশিউর সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের ৬৯ কোটি টাকা আত্মসাত
- অর্থমন্ত্রীকে শেয়ারবাজার বাঁচানোর অনুরোধ
- একনজরে ১৮ কোম্পানির ইপিএস
- বিএসইসির কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও শাস্তির আওতায় আসছে-বিএসইসি চেয়ারম্যান
- ডিএসইর কর্মী হলেও কাজ করেন বিএসইসির প্রতিনিধি হিসেবে
- অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোটি কোটি টাকার প্লেসমেন্ট শেয়ার
- একমি পেস্টিসাইডসে একই অপরাধ করেও শাহজালাল ইক্যুইটি শাস্তির বাহিরে
- একনজরে ৪৩ কোম্পানির ইপিএস
- ৯ মাসের ব্যবসায় মুনাফা বেড়েছে ৩৮% কোম্পানির, কমেছে ৩৪%
- আওয়ামীলীগের চাপে নিয়োগ : এখনো বহাল তবিয়তে ডিএসইর সিআরও
- নাহি অ্যালুমিনিয়ামের মুনাফা বেড়েছে ৭৭ শতাংশ
- এসএমইতে লেনদেনে যোগ্য হতে সর্বনিম্ন বিনিয়োগ সীমা বাড়ল ৩০ লাখে
- বিচ হ্যাচারিতে আশা ক্ষীণ
- একনজরে ৮৮ কোম্পানির ৯ মাসের ইপিএস
- বিএসইসিতে লুৎফুল কবিরদের মতো অনেক দূর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা : তাদেরকে রেখে স্বচ্ছতা কিভাবে সম্ভব?
- বিএসইসি চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পরে ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের নির্দেশনা স্থগিত
- প্রথম প্রান্তিকের ব্যবসায় ৮৬% কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে
- বিএসইসিতে এখনো শেখ হাসিনা সরকারের দুই কমিশনার
- ৬ কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা
- ব্যবসা বন্ধ : শেয়ার কারসাজির আয় থেকে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ
- এখনো পদত্যাগ করেনি তল্পিবাহক পরিচালকেরা
- মজুদ পণ্য নষ্ট ১৬ কোটি টাকার : গ্রাহকদের থেকে আদায় হবে না ৯ কোটি
- একনজরে ২৭ কোম্পানির ৯ মাসের ইপিএস
- আওয়ামীলীগের সুবিধাভোগী নাহিদের শেয়ারবাজার নিয়ে ষড়যন্ত্র
- ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাপিটাল গেইন করমুক্ত
- টেকনো ড্রাগসের মুনাফা বেড়েছে ৩৬ শতাংশ
- ডিএসই চেয়ারম্যানের পদত্যাগ
- বেক্সিমকোর সুকুকসহ ১২ কোম্পানির অনিয়ম তদন্তে বিশেষ কমিটি গঠন
- সুকুকে টাকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে বেক্সিমকোর মুনাফা
- ৫ কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা
- শেয়ারবাজারে আসার আগে ২৭ লাখ টাকার কোম্পানি হয়ে গেল ৩৮ কোটি
- ১১ কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা
- সংশোধনীতে বেস্ট হোল্ডিংসের ইপিএস বাড়ল ২৭ শতাংশ
- আইপিওতে বিএসইসি কর্মকর্তাদের বেনামে শেয়ার ঘুষ
- সেন্ট্রাল ফার্মার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সক্ষমতা নিয়ে শঙ্কা
- স্বতন্ত্র পরিচালকেরা স্টক এক্সচেঞ্জের উপকারে না আসলেও অনিয়মে আছে
- তারল্য সংকটের শেয়ারবাজারে এফডিআর করতে সিকদার ইন্স্যুরেন্সের আইপিও অনুমোদন
- মিথ্যার ভিত্তিতে সেন্ট্রাল ফার্মার আর্থিক হিসাব
- ছাত্রলীগকে বেছে বেছে নিয়োগ দেয় কমিশন : বাতিলের দাবি